本行董事会由11名董事组成，其中包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事。
| 姓名 | 职位/职衔 |
|---|---|
| 陆建强 | 董事长、执行董事 |
| 马红 | 执行董事 |
| 陈海强 | 执行董事、副行长 |
| 侯兴钏 | 非执行董事 |
| 任志祥 | 非执行董事 |
| 胡天高 | 非执行董事 |
| 应宇翔 | 非执行董事 |
| 王国才 | 独立非执行董事 |
| 汪炜 | 独立非执行董事 |
| 许永斌 | 独立非执行董事 |
| 傅廷美 | 独立非执行董事 |
本公司董事会下设6个专门委员会，分别为战略与可持续发展委员会、审计委员会、风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会以及普惠金融发展委员会。
董事会审计委员会邮箱：dshsjw@czbank.com
董事会专门委员会
我们已成立战略与可持续发展委员会，并订明其书面职权范围。战略与可持续发展委员会的主要职责权限包括但不限于以下各项：
（一）研究制订本行经营目标、中长期发展规划和发展战略；
（二）组织制订本行年度经营计划；
（三）监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况；
（四）评估本行发展规划实施情况并提出修订建议；
（五）审议本行在环境、社会与治理（ESG）等可持续发展方面的整体规划、重大政策与基本制度，审议年度社会责任报告（ESG报告），定期评估ESG发展战略执行情况，指导和督促相关工作管理制度体系建立和完善；
（六）研究绿色金融发展战略，审议高级管理层制定的绿色金融目标和提交的绿色金融报告，监督、评估本行绿色金融发展战略执行情况；
（七）董事会授权的其他事项。
我们已成立审计委员会，并订明其书面职权范围。审计委员会的主要职责包括但不限于以下各项︰
（一）检查本行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查风险及合规状况；
（二）提议聘请或更换外部审计机构；
（三）监督本行内部审计制度及其实施；
（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（五）审核本行财务信息及其披露，并就审计后的财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告，提交董事会审议；及
（六）相关法律、法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的及董事会授权的其他事项。
我们已成立风险与关联交易控制委员会，并订明其书面职权范围。风险与关联交易控制委员会的主要职责包括但不限于以下各项︰
（一）监督本行高级管理层对风险的控制情况；
（二）对本行风险状况进行评估；
（三）提出完善本行风险管理和内部控制的建议；
（四）审查批准本行一般关联交易或接受一般关联交易的备案；
（五）审查认可本行重大关联交易或按照本行股票上市地证券监督管理机构的相关规定需要申报、公告和/或独立股东批准的交易并提请董事会批准；及
（六）董事会授权的其他事项。
我们已成立提名与薪酬委员会，并订明其书面职权范围。提名与薪酬委员会的主要职责包括但不限于以下各项︰
（一）根据本行经营情况、资产规模和股份结构对董事会组成向董事会提出建议；
（二）拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）向董事会提议董事长人选、副董事长人选，对董事和行长、副行长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员人选提出审查意见；
（四）拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议；及
（五）相关法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的及董事会授权的其他事项。
我们已成立消费者权益保护委员会，并订明其书面职权范围。消费者权益保护委员会的主要职责是：
（一）制定消费者权益保护工作的战略、政策和目标；
（二）指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善；
（三）根据监管要求及消费者权益保护战略、政策、目标执行情况和工作开展落实情况，对高级管理层和消费者权益保护部门工作的全面性、及时性、有效性以及高级管理层相关履职情况进行监督、评价；指导、督促、监督高级管理层有效执行和落实相关工作，定期听取高级管理层关于消费者权益保护工作开展情况的专题报告；
（四）定期召开消费者权益保护工作会议，审议高级管理层及消费者权益保护部门工作报告。研究消费者权益保护工作相关审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促高级管理层及相关部门及时落实整改发现的各项问题；
（五）对消费者权益保护工作重大信息披露进行指导；
（六）董事会授权的其他事项。
我们已成立普惠金融发展委员会，并订明其书面职权范围。普惠金融发展委员会的职责是
（一）制定本行普惠金融业务的发展战略规划、基本管理制度；
（二）审议普惠金融事业部年度经营计划、考核评价办法等；
（三）指导、监督普惠金融事业部年度经营计划的有效执行；
（四）董事会授权的其他事项。
